Nuestros abogados penalistas están especializados en delitos económicos, entre ellos el blanqueo de capitales por lo que podrán ayudarle con su caso y poder ofrecerle el mejor resultado en función de su situación.
Una sentencia desfavorable no tiene que representar el fin del proceso. Una de las mejores cosas que hacemos como abogados penalistas en blanqueo de capitales es recopilar la información suficiente para apelar cuando corresponda en beneficio de nuestros clientes.
Pese a que en este artworkículo hablamos del blanqueo de capitales en vía penal, resulta muy relevante conocer la regulación administrativa al respecto, en concreto la Ley ten/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, dado que es la norma que establece, entre otras cosas, quiénes son los sujetos obligados que deben facilitar información sobre operaciones financieras, las medidas que deben implementarse para prevenir la comisión de este delito y las consecuencias sancionatorias que derivan del incumplimiento de esas obligaciones.
«B» es otro ciudadano de nacionalidad cubana que regenta un negocio en España y es además conocido dentro de la comunidad cubana por realizar envíos de dinero de forma rápida, eficaz y fiable en Cuba.
Si te preocupa saber si tu empresa cumple con las regulaciones legales en materia de blanqueamiento de dinero, puedes solicitar una consulta con nosotros y haremos una evaluación detallada de la situación.
A legal regulation company with an excellent track record Amongst the greatest Regulation Offices in Madrid. I'm very grateful for you for your personal focus, clarity and proactivity concerning the subject that led me to satisfy Ospina.
Agradezco todo el trabajo realizado por la abogada Beatriz Uriarte y todo el despacho de this contact form Ospina Abogados ya que en dos semanas han sido eficaces y eficientes en mi procedimiento. Gracias
Hace cinco años que have a peek at this web-site nuestra promotora fue denunciada por estafa al no poder cumplir el contrato que teníamos con nuestros clientes. El banco terminateó la operación inmobiliaria y no disponíamos del dinero necesario para cerrar el compromiso.
El delito de blanqueo de capitales pretende cerrar todos los circuitos del dinero con objeto de evitar el aprovechamiento del delito. Es el medio por el cual puede atajarse la actividad prison a través del seguimiento de los fondos que se recaudan ilícitamente a través de la acción felony.
He tenido un problema consistente en una acusación falsa de hurto y gracias a Juango y Bea he podido preservar mi honorabilidad en el juicio rápido celebrado hoy. Les recomiendo one hundred% por su atención, profesionalidad y cercanía. GRACIAS A AMBOS!
In my opinion, Ospina Abogados warrants a ten/5 simply because Beatriz and Juango are the most effective felony lawyers you will discover in Spain. These are two professionals who will get your scenario just as if it were being their particular and can suggest a protection strategy that can make you gain!I recommend them for any person or acquaintance who requires a lawyer.
Durante todo el tiempo que hemos estado con ellos han demostrado que son los mejores, no podíamos habernos puesto en mejores manos.
Es uno de los mejores despachos. Juango y Bea son dos grandes profesionales, tanto el trato como la asistencia son inmejorables
El delito de receptación se encuentra regulado en el Título XIII, Capítulo XIV —en concreto, en el artwork. 298 CP— en el mismo apartado relativo al have a peek here blanqueo de capitales y formando parte de los delitos patrimoniales.